Την Δευτέρα 22 Απριλίου η απόφαση στο Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου, για την υπόθεση χρήσης εικονικών τιμολογίων

 Την Δευτέρα 8 Απριλίου ολοκληρώθηκε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου, η διαδικασία της εκδίκασης της έφεσης για την ανωτέρω υπόθεση. Την 13η Δεκεμβρίου 2011 «μεγαλοεξαγωγέας» από το Κιάτο καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 12 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου για λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ συνολικής αξίας 3.900.000 ? κατά τα έτη 2003 και 2004, και εκτίει σήμερα την ποινή του.
Την 8η Ιουνίου 2012, απορρίφθηκε αίτηση αποφυλάκισης του από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου.

Tην 7η Νοεμβρίου 2012 απορρίφθηκε δεύτερη αίτηση αποφυλάκισης του από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου.

Ιστορικό

Ο «μεγαλοεξαγωγέας» αυτός, είναι από τους κυριότερους εμπλεκόμενους σε διεθνές κύκλωμα κυκλικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου CAROUSEL), στο οποίο εμπλέκονται δεκάδες Ελληνικές, πολλές Ισπανικές και Ιταλικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εικονικές συναλλαγές (ανύπαρκτες) μεταξύ τους αλλά και ανύπαρκτες ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις, «έστησε» όμιλο επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και τρεις εξαγωγικές και «ρήμαξε» το Δημόσιο Χρήμα από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ κατά τα έτη 2003-2007 με το συνολικό ποσό των 11.000.000?.

Για τα έτη 2003 και 2004 έλαβε παράνομη επιστροφή ΦΠΑ ποσού 1.000.000? με χρήση ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ αξίας 3.900.000? όπως αποκαλύφθηκε από φορολογικό έλεγχο που έγινε το 2008 και για το λόγο αυτό καταλογίσθηκε συνολικό πρόστιμο 13.200.000?.